力帆實業(yè)（集團）股份有限公司第三屆董事會第三十四次會議決議公告
證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2016-077
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆董事會第三十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆董事會第三十四次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2016年10月21日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，于2016年10月24日（星期一）以通訊方式召開第三屆董事會第三十四次會議。本次會議應參會董事16名，實際參會董事16名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。通訊方式召開的會議不涉及主持人及現(xiàn)場列席人員。
二、董事會會議審議情況
會議以通訊會議表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過了《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2016年第三季度報告的議案》
表決結果：16票贊成，0票棄權，0票反對，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告。
（二）審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于對參股子公司重慶力帆財務有限公司追加投資的關聯(lián)交易的議案》
同意與控股股東重慶力帆控股有限公司共同按原持股比例對重慶力帆財務有限公司追加投資，使重慶力帆財務有限公司注冊資本由人民幣8億元增加至人民幣15億元。其中公司追加投資人民幣3.43億元，全部為貨幣出資，出資完成后，公司對重慶力帆財務有限公司出資額為人民幣7.35億元，持股比例保持49%不變。
表決結果：11票贊成，0票棄權，0票反對，關聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松回避表決。詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司對參股子公司重慶力帆財務有限公司增資的對外投資暨關聯(lián)交易公告》。
獨立董事意見：我們認為：本次增資后，財務公司將進一步拓展新業(yè)務，提高金融服務水平，增強其抗風險能力，公司與控股股東重慶力帆控股有限公司共同按原持股比例對財務公司追加投資，不會對上市公司和中小股東造成損失及不利影響，同意本次增資事項。
（三）審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于對全資子公司重慶力帆摩托車產銷有限公司追加投資的議案》
同意對公司全資子公司重慶力帆摩托車產銷有限公司追加投資，使重慶力帆摩托車產銷有限公司注冊資本由人民幣4,160萬元增加至人民幣70,160萬元，全部為貨幣出資。出資完成后，公司持股比例保持100%不變。
本次追加投資擴大重慶力帆摩托車產銷有限公司的注冊資本將直接提高重慶力帆摩托車產銷有限公司資本實力，而且有利于擴大重慶力帆摩托車產銷有限公司經營規(guī)模、拓展業(yè)務領域，強化其市場競爭力，有利于更好地實現(xiàn)公司的經營指標與發(fā)展戰(zhàn)略
表決結果：16票贊成，0票棄權，0票反對。本議案尚需獲得中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準后方可實施。
（四）審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于會計差錯更正事項的議案》
表決結果：16票贊成，0票棄權，0票反對，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于會計差錯更正事項的公告》以及天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司重要前期差錯更正的說明》。
獨立董事意見：本次會計差錯更正及追溯調整符合《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計準則第 28 號-會計政策、會計估計變更和差錯更正》的要求，客觀公允地反映了公司的財務狀況。董事會關于該差錯更正事項的審議和表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》等相關制度的規(guī)定，本次差錯更正未損害股東的利益。同意公司的會計處理方式。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
二〇一六年十月二十五日
