證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2017-006
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的通知
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 股東大會召開日期：2017年1月25日
l 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017年1月25日 14點00分
召開地點：力帆研究院大樓 11 樓會議室（重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路 16 號）
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年1月25日
至2017年1月25日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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序號 |
議案名稱 |
投票股東類型 |
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A股股東 |
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非累積投票議案 |
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1 |
《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司子公司對外擔(dān)保的議案》 |
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2 |
《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司子公司重慶力帆汽車有限公司北碚區(qū)梨園村72號土地收儲的議案》 |
√ |
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3 |
《力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于子公司與重慶盼達(dá)汽車租賃有限公司新增2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》 |
√ |
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4 |
《力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于修訂與重慶力帆財務(wù)有限公司簽署<金融服務(wù)協(xié)議>的議案》 |
√ |
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5 |
《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司及下屬控股子公司2017年度申請銀行授信額度的議案》 |
√ |
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6 |
《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2017年度開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》 |
√ |
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7 |
《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司控股子公司2017年度提供產(chǎn)品銷售金融合作相關(guān)擔(dān)保事宜的議案》 |
√ |
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8 |
《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2017年度對控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》 |
√ |
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案中，議案1為第三屆董事會第三十三次會議審議通過，披露時間為2016年9月3日；議案2為第三屆董事會第三十六次會議審議通過，披露時間為2016年12月15日；議案3-4為第三屆董事會第三十七次會議審議通過，披露時間為2016年12月27日；議案5-8為第三屆董事會第三十八次會議審議通過，披露時間為2017年1月10日，披露媒體均為中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報。
2、 特別決議議案：議案1、議案2、議案7、議案8
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1-8
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案2、議案3、議案6
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：其中議案3應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東為重慶力帆控股有限公司、尹明善、陳衛(wèi)、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松；議案4、7應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東為重慶力帆控股有限公司、尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、尚游。
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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股份類別 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
股權(quán)登記日 |
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Ａ股 |
601777 |
力帆股份 |
2017/1/18 |
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
為確保本次股東大會的有序召開，請出席現(xiàn)場會議并進(jìn)行現(xiàn)場表決的股東或股東委托代理人提前辦理登記手續(xù)。
1、登記手續(xù)：
符合出席股東大會條件的法人股東請持股東帳戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。
社會公眾股股東請持股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)。委托代理人請持本人身份證、授權(quán)委托書（樣本請見附件1）及委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。
2、登記時間：
現(xiàn)場登記：2017年1月24日（星期二）：上午8:30-12:00；下午13:30-17:30。
異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記。信函及傳真請確保于2017年1月24日（星期二）下午17:30前送達(dá)或傳真至公司，信函或傳真件上請注明“參加股東大會”字樣，信函以收到郵戳為準(zhǔn)。不接受電話登記。
3、登記地點：力帆研究院大樓1樓接待室（重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號），郵政編碼：400707。
4、出席會議時請出示相關(guān)證件原件。
六、 其他事項
1.聯(lián)系地址：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號
2.聯(lián)系人：周錦宇、劉凱
3.聯(lián)系電話：023-61663050
4.聯(lián)系傳真：023-65213175
本次現(xiàn)場會議會期預(yù)計為半天，與會股東及股東代理人食宿及交通費用自理。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會
2017年1月10日
附件1：授權(quán)委托書
l 報備文件
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第三屆董事會第三十八次會議決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年1月25日召開的貴公司2017年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：____________________
委托人持優(yōu)先股數(shù)：____________________
委托人股東帳戶號：____________________
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序號 |
非累積投票議案名稱 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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1 |
《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司子公司對外擔(dān)保的議案》 |
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2 |
《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司子公司重慶力帆汽車有限公司北碚區(qū)梨園村72號土地收儲的議案》 |
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3 |
《力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于子公司與重慶盼達(dá)汽車租賃有限公司新增2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》 |
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《力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于修訂與重慶力帆財務(wù)有限公司簽署<金融服務(wù)協(xié)議>的議案》 |
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《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司及下屬控股子公司2017年度申請銀行授信額度的議案》 |
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《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2017年度開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》 |
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《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司控股子公司2017年度提供產(chǎn)品銷售金融合作相關(guān)擔(dān)保事宜的議案》 |
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8 |
《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2017年度對控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》 |
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
