證券代碼：601777 證券簡稱：*ST力帆 公告編號：臨2020-125
債券代碼：136291 債券簡稱：16力帆02
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司管理人
關(guān)于第二次債權(quán)人會議及出資人組會議
召開情況及公司股票復(fù)牌的公告
本公司管理人及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
l 力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“力帆股份”或“公司”）重整案第二次債權(quán)人會議（以下簡稱“第二次債權(quán)人會議”）于2020年11月25日上午9時30分以網(wǎng)絡(luò)會議方式召開。本次債權(quán)人會議表決通過了《力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司重整計劃（草案）》（以下簡稱“重整計劃草案”）
l 力帆股份重整案出資人組會議（以下簡稱“出資人組會議”）于2020年11月25日下午2時30分以網(wǎng)絡(luò)會議與現(xiàn)場會議相結(jié)合的方式召開，本次出資人組會議表決通過了《力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司重整計劃（草案）之出資人權(quán)益調(diào)整方案》（以下簡稱“出資人權(quán)益調(diào)整方案”）
l 根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》的規(guī)定，如果公司重整計劃未能獲得法院的裁定批準(zhǔn)，則存在被人民法院宣告破產(chǎn)并進(jìn)入破產(chǎn)清算程序的風(fēng)險。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司股票將終止上市。
l 力帆股份存在因重整失敗而被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司將被實施破產(chǎn)清算，根據(jù)《股票上市規(guī)則》第14.3.1條第（十二）項的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險。
l 即使公司實施重整并執(zhí)行完畢，但公司后續(xù)經(jīng)營和財務(wù)指標(biāo)如果不符合《股票上市規(guī)則》等相關(guān)監(jiān)管法規(guī)的要求，公司股票仍存在被實施退市風(fēng)險警示或終止上市的風(fēng)險。
l 根據(jù)《上海證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2019年修訂）》和《上海證券交易所上市公司籌劃重大事項停復(fù)牌業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定，經(jīng)公司向上海證券交易所申請，公司股票將于2020年11月26日開市起復(fù)牌。
2020年8月21日，重慶市第五中級人民法院（以下簡稱“重慶五中院”或“法院”）依法作出（2020）渝05破申327號《民事裁定書》，裁定受理力帆股份重整一案，并于2020年8月21日作出（2020）渝05破193號《決定書》，指定力帆系企業(yè)清算組為力帆股份的管理人，負(fù)責(zé)開展重整各項工作。具體內(nèi)容詳見公司披露于《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《公司關(guān)于法院裁定受理公司司法重整暨股票被實施退市風(fēng)險警示的公告》（公告編號：臨2020-086）。
力帆股份重整案第二次債權(quán)人會議于2020年11月25日上午9時30分在全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)（http://pccz.court.gov.cn）以網(wǎng)絡(luò)會議方式召開，債權(quán)人會議由有財產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)組、職工債權(quán)組、稅款債權(quán)組、普通債權(quán)組對重整計劃草案進(jìn)行分組表決。力帆股份重整案出資人組會議于2020年11月25日下午2時30分采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場會議的地點(diǎn)為重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號力帆研究院11樓會議室，出資人組會議由出資人對出資人權(quán)益調(diào)整方案進(jìn)行表決?，F(xiàn)將會議召開和表決結(jié)果公告如下：
一、第二次債權(quán)人會議召開和表決結(jié)果
2020年11月25日上午9時30分，第二次債權(quán)人會議在全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)（http://pccz.court.gov.cn）以網(wǎng)絡(luò)會議方式召開。
1.第二次債權(quán)人會議的議程
本次債權(quán)人會議主要議程包括：（1）管理人作一債會后執(zhí)行職務(wù)工作報告；（2）管理人作債權(quán)異議、債權(quán)補(bǔ)充申報及審查情況說明，并由債權(quán)人會議補(bǔ)充核查《債權(quán)表（二）》；（3）管理人作《力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司重整計劃（草案）》的說明；（4）重整投資人作《經(jīng)營方案說明》；（5）債權(quán)人表決《力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司重整計劃（草案）》；（6）回答債權(quán)人提問；（7）債務(wù)人代表、重整投資人和管理人依次作最后發(fā)言。
2.第二次債權(quán)人會議的參會情況和表決結(jié)果
（1）有財產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)組
有財產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)組出席會議的有表決權(quán)的債權(quán)人共5戶，其中，表決同意重整計劃草案的債權(quán)人共5戶，占出席會議的5戶債權(quán)人的100%，已超過到會有表決權(quán)的債權(quán)人的半數(shù)；其所代表債權(quán)金額為1,482,475,664.87元，占有財產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)總額1,482,475,664.87元的100%，已超過有財產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)總額的三分之二。有財產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)組已通過重整計劃草案。
（2）職工債權(quán)組
職工債權(quán)組出席會議的有表決權(quán)的債權(quán)人共78人，其中，表決同意重整計劃草案的債權(quán)人共77人，占出席會議的78戶債權(quán)人的98.72%，已超過到會有表決權(quán)的債權(quán)人的半數(shù)；其所代表債權(quán)金額為5,303,565.95元，占職工債權(quán)總額6,013,832.75元的88.19%，已超過職工債權(quán)總額的三分之二。職工債權(quán)組已通過重整計劃草案。
（3）稅款債權(quán)組
稅款債權(quán)組出席會議的有表決權(quán)的債權(quán)人共1戶，其中，表決同意重整計劃草案的債權(quán)人共1戶，占出席會議的1戶債權(quán)人的100%，已超過到會有表決權(quán)的債權(quán)人的半數(shù)；其所代表債權(quán)金額為52,186.88元，占稅款債權(quán)總額52,186.88元的100%，已超過稅款債權(quán)總額的三分之二。稅款債權(quán)組已通過重整計劃草案。
（4）普通債權(quán)組
普通債權(quán)組出席會議的有表決權(quán)的債權(quán)人共89戶，其中，表決同意重整計劃草案的債權(quán)人共71戶，占出席會議的89戶債權(quán)人的79.78%，已超過到會有表決權(quán)的債權(quán)人的半數(shù)；其所代表債權(quán)金額為9,334,484,162.30元，占普通債權(quán)總額9,931,919,149.47元的93.98%，已超過普通債權(quán)總額的三分之二。普通債權(quán)組已通過重整計劃草案。
根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》（以下簡稱“《企業(yè)破產(chǎn)法》”）的第六十四條，重整計劃草案已獲得本次債權(quán)人會議表決通過。
二、出資人組會議的召開和表決結(jié)果
2020年11月25日下午2時30分，出資人組會議采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場會議的地點(diǎn)為重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號力帆研究院11樓會議室。會議聽取了管理人對出資人權(quán)益調(diào)整方案的介紹，并進(jìn)行了審議和表決。經(jīng)統(tǒng)計，表決結(jié)果如下：
出席本次會議的出資人代表股份624,155,450股，占力帆股份總股本的47.51%。出席的出資人對表決事項均表示同意，占出席會議出資人所持表決權(quán)的100%，表決結(jié)果已超過與會出資人所持表決權(quán)總數(shù)的三分之二。根據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》第八十五條及《關(guān)于審理上市公司破產(chǎn)重整案件工作座談會紀(jì)要》第七條規(guī)定，出資人權(quán)益調(diào)整方案獲得出資人組表決通過。
3.律師見證意見
北京市中倫（重慶）律師事務(wù)所出具了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司出資人組會議的法律意見書》，北京市中倫（重慶）律師事務(wù)所律師結(jié)論意見為：本所律師認(rèn)為，本次會議的召集和召開程序符合《公司法》、《企業(yè)破產(chǎn)法》的有關(guān)規(guī)定；本次會議出席會議人員的資格合法有效；本次會議的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
三、申請裁定批準(zhǔn)重整計劃草案
因第二次債權(quán)人會議有財產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)組、職工債權(quán)組、稅款債權(quán)組和普通債權(quán)組均表決通過了重整計劃草案，出資人組也表決通過了出資人權(quán)益調(diào)整方案，根據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》第八十四條、第八十六條的相關(guān)規(guī)定，管理人將依法向法院提交裁定批準(zhǔn)重整計劃的申請。
四、風(fēng)險提示
（一）公司被法院裁定受理重整，存在因重整失敗而被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司將被實施破產(chǎn)清算，根據(jù)《股票上市規(guī)則》第 14.3.1條第（十二）項的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險。
（二）根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》的規(guī)定，如果公司重整計劃未能獲得法院的裁定批準(zhǔn)，則存在被人民法院宣告破產(chǎn)并進(jìn)入破產(chǎn)清算程序的風(fēng)險。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司股票將終止上市。
（三）即使公司實施重整并執(zhí)行完畢，但公司后續(xù)經(jīng)營和財務(wù)指標(biāo)如果不符合《股票上市規(guī)則》等相關(guān)監(jiān)管法規(guī)的要求，公司股票仍存在被實施退市風(fēng)險警示或終止上市的風(fēng)險。
管理人將嚴(yán)格按照《股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，及時披露相關(guān)事項的進(jìn)展。公司發(fā)布的信息以在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）刊登的公告為準(zhǔn)。敬請廣大投資者關(guān)注公司公告信息，謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司管理人
