力帆科技（集團）股份有限公司獨立董事
關于第五屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《力帆科技（集團）股份有限公司章程》的有關規(guī)定，作為力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，基于獨立判斷立場，就公司第五屆董事會第七次會議相關事項發(fā)表獨立意見如下：
一、關于解聘財務負責人的獨立意見
公司董事會解聘葉長春先生財務負責人職務，不影響公司正常的經(jīng)營活動，符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，程序合法合規(guī)，同意解聘葉長春先生財務負責人職務。
二、關于聘任高級管理人員的獨立意見
1、本次公司董事會聘任高級管理人員的提名、審議、表決程序及表決結果符合相關法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，程序合法有效。
2、經(jīng)審閱，公司本次董事會聘任的高級管理人員具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德，具備所聘崗位的任職資格條件、管理經(jīng)驗及專業(yè)業(yè)務能力，符合相關法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，不存在相關法律法規(guī)規(guī)定的禁止任職或市場禁入的情形。
我們同意聘任婁源發(fā)先生為公司聯(lián)席總裁、周強先生為公司副總裁、張琳斌女士為公司財務負責人，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。
三、關于與關聯(lián)方共同投資設立合資公司暨關聯(lián)交易的獨立意見
經(jīng)審核，公司獨立董事認為公司本次使用自有資金與關聯(lián)方共同投資設立合資公司暨關聯(lián)交易事項履行了必要的審議程序，符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等相關法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關規(guī)定。公司本次使用自有資金與關聯(lián)方共同投資設立合資公司的投資金額及投資風險整體可控，不會對公司財務狀況及正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，審議和表決程序合法合規(guī)，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意公司本次使用自有資金與關聯(lián)方共同投資設立合資公司暨關聯(lián)交易事項。
四、關于增加2021年度日常關聯(lián)交易預計額度的獨立意見
1、公司本次增加2021年度日常關聯(lián)交易預計額度事項依據(jù)公平、合理的定價原則，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，符合全體股東利益，不會損害中小股東權益，不會影響公司獨立性。
2、公司本次增加2021年度日常關聯(lián)交易預計額度事項審議、表決程序合法合規(guī)。在提交董事會審議之前，我們對公司本次增加2021年度日常關聯(lián)交易預計額度事項發(fā)表了事前認可意見；公司董事會審議本次增加2021年度日常關聯(lián)交易預計額度事項時，關聯(lián)董事回避了表決。
3、我們同意公司本次增加2021年度日常關聯(lián)交易預計額度事項，本次事項尚需提交公司股東大會審議。
獨立董事： 肖翔、竇軍生、任曉常
2021年12月13日
