證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2023-019
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于修訂部分公司治理制度的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 5 號(hào)——上市公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》《上市公司投資者關(guān)系管理工作指引》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 5 號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的最新規(guī)定，為進(jìn)一步提升規(guī)范運(yùn)作水平，完善治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展，力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱 “公司”）全面梳理了現(xiàn)有公司治理制度，并結(jié)合《公司章程》和實(shí)際情況，對(duì)部分治理制度進(jìn)行修訂，相關(guān)制度如下：
1．《總裁工作細(xì)則》
2．《董事會(huì)秘書工作細(xì)則》
3．《信息披露管理制度》
4．《內(nèi)幕信息知情人管理制度》
5．《投資者關(guān)系管理制度》
6．《關(guān)聯(lián)交易制度》
7．《對(duì)外擔(dān)保管理制度》
8．《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》
本次修訂的治理制度已經(jīng)公司2023年4月14日召開的第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，上述修訂無需提交公司股東大會(huì)審議，自公司董事會(huì)審議通過后生效施行。
修訂后的相關(guān)制度將同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2023年4月15日
